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이사회는 회사경영에 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주를 대표해 모든 이해관계자의 이익을 위해 핵심 경영 목표와 기본 경영방침을 결정하고 경영진의 활동을 감독합니다
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구성
운영 및 부의사항
평가보상 및 활동내역
이사회 구성
이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 등 총 7명으로, 효과적이고 신중한 의사결정이 가능한 규모로 구성되어 있습니다.
이사회는 효율적 운영과 전략적인 의사결정을 위하여 건설, 경영, 법률, 회계 등 다양한 전문성과 배경을 갖춘 이사로 구성되었으며, 독립성이 검증된 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하였습니다.
대표이사가 의장을 겸직하여 이사회 진행 및 조정자 역할을 수행함으로써 효율성을 제고하고, 선임 사외이사가 CEO 경영활동 감시, 사외이사 의견 수렴 및 건의 등의 역할을 수행하여 독립성을 확보하고 있습니다.
사내이사
윤영준
대표이사·이사회 의장
선임일
2021.03.25 (신임)
학력
연세대학교 환경학 석사
임기
3년
주요경력
(現) 현대건설 사장,
(前) 현대건설 주택사업본부장
김광평
이사
선임일
2021.03.25 (신임)
학력
고려대학교 경제학 학사
임기
3년
주요경력
(現) 현대건설 재경본부장,
(前) 현대건설 재경사업부장
황준하
이사
선임일
2022.03.24 (신임)
학력
한국외국어대학교 무역학 학사
임기
3년
주요경력
(現) 현대건설 안전관리본부장,
(前) 현대건설 구매본부장
사외이사
김재준
이사
선임일
2023.03.23 (재선임)
학력
일리노이대 건설관리학 공학 박사
임기
3년
주요경력
(現) 한양대학교 건축공학부 교수,
(前) 한국 BIM학회 회장
홍대식
이사
선임일
2023.03.23 (재선임)
학력
서울대학교 법과대학원 법학 박사
임기
3년
주요경력
(現) 서강대학교 법학전문대학원 교수,
(前) 법무법인 율촌 변호사
조혜경
이사
선임일
2021.03.25 (신임)
학력
서울대학교 제어계측공학 박사
임기
3년
주요경력
(現) 한성대학교 IT융합공학부 교수,
(前) 한국로봇산업진흥원 이사
정문기
이사
선임일
2022.03.24 (신임)
학력
성균관대학교 경영학 박사
임기
3년
주요경력
(現) 성균관대학교 경영학과 교수,
(前) ㈜포스코 사외이사
이사의 선임 및 임기
이사는 주주총회에서 선임되며, 회사는 주주총회일 2주 전에 이사 후보에 대한 정보를 공시하여 주주들이 원활하게 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.
사내이사 후보는 이사회의 추천, 사외이사 후보는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 통해 선정되며, 선임된 이사의 임기는 3년을 초과하지 못합니다.
회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 집중투표제를 정관에서 배제하여 적용하지 않고 있습니다.
이사의 자격
이사는 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가지며, 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변해야 합니다.
사내이사는 충실한 직무수행을 위하여 겸직 수를 최대 4개 이하로 유지하며, 사외이사는 2개 이상 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사를 겸임하지 않아야 합니다.
회사의 사외이사는 산업·금융·학계·법조·회계 및 공공부문에 전문지식이나 경험이 풍부하고, 최근 5년간 회사와 중대한 이해관계가 없어야 합니다.
사외이사의 독립성
상법 제382조, 제542조의8의 요건에 따라 사외이사의 「독립성」을 판단하며, 결격요건에 해당되는 경우 그 직을 상실합니다.
당사 사외이사는 법령에 규정하는 기준을 충족하여 이사회의 독립성을 확보하고 있습니다.