이사회

이사회 운영

  • 이사회는 분기별 1회 개최되는 정기 이사회와, 필요에 따라 개최되는 임시 이사회로 운영됩니다.
  • 이사회는 효율적 운영을 위해 『이사회 규정』을 마련하였으며, 매 회의마다 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다.

이사회 소집

  • 이사회를 소집함에는 의장이 회의일 7일전까지 통지하며, 긴급시에는 회의일 전일까지 통지하고 있습니다.
  • 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 의장에게 의안과 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 이때 이사회 의장은 이를 거부할 정당한 사유가 없는 한 이사회를 소집합니다.

결의방법

  • 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고, 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다.
  • 상법에 따라, 이사가 직접 회의에 출석하지 않고, 원격통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있습니다.
  • 상법 398조에 의한 이사 등과 회사간의 거래 승인 시, 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 않습니다.

이사의 책임과 의무

  • 이사는 회사와 주주의 이익을 위해 충실히 직무에 임해야 하며, 직무상 알게 된 영업 비밀을 누설하지 않아야 합니다.
  • 이사가 법령이나 정관을 위배하거나, 임무를 소홀히 수행했을 경우, 회사에 대하여 손해배상 책임이 있습니다.
  • 회사는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위해 회사의 비용으로 손해배상책임보험에 가입하였습니다.

이사회의 권한위임

  • 이사회는 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고, 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 위원회에 그 권한을 위임하였습니다

주요 부의사항

  • 01. 상법상의 의결사항
    1. 1.주주총회의 소집
    2. 2.영업보고서의 승인
    3. 3.재무제표(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 등)의 승인
    4. 4.정관의 변경
    5. 5.자본의 감소(주식의 소각)
    6. 6.회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
    7. 7.회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 경영전부의 양수
    8. 8.영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
    9. 9.대표이사의 선임 및 해임
    10. 10.주식의 액면미달 발행
    11. 11.이사의 회사에 대한 책임의 면제
    12. 12.주식 배당 결정
    13. 13.주식매수선택권의 부여
    14. 14.이사의 보수 등
    15. 15.공동대표의 결정
    16. 16.지점의 설치, 이전 또는 폐지
    17. 17.신주의 발행과 증자
    18. 18.사채의 모집
    19. 19.준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입
    20. 20.전환사채, 교환사채, 신주인수권부 사채의 발행
    21. 21.이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
    22. 22.이사회 내 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원 및 위원회의 선임 및 해임
    23. 23.주식매수선택권의 취소
    24. 24.중간배당
    25. 25.주식의 소각
    26. 26.준법지원인 임면
    27. 27.기타 주주총회에 부의할 의안
  • 02. 회사 경영에 관한 중요사항
    1. 1.회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
    2. 2.사업의 계획과 운영에 관한 사항
    3. 3.기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항
  • 03. 재무에 관한 사항
    1. 1.통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항
    2. 2.국내외 주요 신규투자 계획
    3. 3.해외증권의 발행
    4. 4.자기주식의 취득 및 처분
    5. 5.중요한 재산의 취득 및 처분
    6. 6.결손의 처분
    7. 7.중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정, 담보제공
    8. 8.이사회 규정
    9. 9.이사회 소속 위원회 규정
    10. 10.이사회 운영 규정
    11. 11.내부통제 규정
    12. 12.준법통제기준
    13. 13.공정거래법상 대규모 내부거래
    14. 건별 50억원 이상의 대규모 내부거래
  • 04. 보고사항
    1. 1.이사회에서 보고할 것을 요구한 사항
    2. 2.기타 경영상 중요한 업무 집행에 관한 사항